Accompagnement à la mise en place des trois lignes de maîtrise des risques

Périmètre fonctionnel et activités principales

• Réalisation d’un état des lieux et diagnostic des processus métier (cartographie des risques, identification des faiblesses et des points de contrôle) en lien avec les services concernés.
• Proposition et formalisation d’un référentiel de contrôle interne et d’audit interne : définition des processus types de contrôle, assignation des responsabilités, circuits d’escalade, procédures et modes opératoires.
• Conception d’outils et supports de pilotage pour les instances de gouvernance (ex. COPIL) : tableaux de bord, indicateurs de maîtrise des risques, modèles de reporting et grilles d’audit.
• Définition d’une organisation cible et d’une méthode de contrôle interne (rôles des lignes 1/2/3, planning d’activités, affectation des missions aux services concernés).
• Réalisation de travaux de diagnostic détaillés sur 7 processus ciblés par les services (analyse de processus, points de contrôle recommandés, scénarios de test et observations à échantillonner).

Livrables et modalités

• Livrables intermédiaires et livrable final fournis en formats modifiables (documents méthodologiques, états des lieux, référentiel, modèles d’outils, rapport d’audit et synthèse exécutive).
• Méthodologie d’assurance qualité et note méthodologique précisant objectifs, calendrier des jalons, organisation de la mission et modalités de restitution.

Organisation de la mission

• Description de l’équipe dédiée, rôles et modalités de remplacement des intervenants à fournir dans l’offre.
• Mise en place d’instances de suivi (COPIL ou équivalent), modalités de réunion et engagement sur jalons et livrables.

Exigences opérationnelles

• Travail en collaboration avec les services métiers et respect des obligations de confidentialité et de protection des données personnelles.
• Fourniture de références et pièces démontrant les capacités techniques et l’expérience de l’équipe.