Appui KYC et formalisation de la documentation interne

Objectif général

• Réaliser et contrôler des dossiers d'actualisation KYC (Know Your Customer) et renforcer la documentation interne utilisée par les équipes opérationnelles.

Tâches principales

• Réaliser ou contrôler l'ensemble des étapes constitutives d'un dossier de diligence : analyse documentaire, classement/arborescence des pièces, recherches réputationnelles, identification et qualification des red flags, formalisation des conclusions.
• Produire des dossiers complets et traçables dans les formats ou systèmes de suivi requis.

Suivi et reporting

• Mettre à jour et consolider l'avancement des actualisations sur une base semestrielle.
• Fournir des points de situation (listes des dossiers traités et actions en cours) et un reporting de synthèse en fin de mission.

Formalisation documentaire

• Rédiger ou corriger des procédures internes, modes opératoires et fiches pratiques détaillant les étapes de diligence et la justification de l'importance des pièces (ex. statuts, comptes audités).
• Proposer modèles et gabarits opérationnels pour homogénéiser les dossiers.

Volumétrie et périmètre

• Volumétrie indicative : environ 1 600 tiers référencés avec un besoin d’actualisation pouvant atteindre jusqu'à 400 dossiers à traiter.
• Périmètre opérationnel précisé lors du déploiement des travaux.

Méthodologie et modalités d'exécution

• Proposition méthodologique libre du prestataire, à valider avec le responsable de la mission.
• Télétravail possible sous conditions et en fonction de l'avancement.
• Accès aux applications et fourniture d'un poste de travail (matériel et identifiants) attendus pour l'exécution des tâches.

Équipe et compétences attendues

• Équipe recommandée : 3 personnes.
• Compétences : expérience significative en KYC bancaire, capacités d'analyse documentaire, reporting et formalisation de documentation interne. Minimum 2 ans d'expérience par profil et anglais professionnel souhaité.