Fourniture d’une plateforme d’analyse blockchain et d’investigation des cryptomonnaies

Fourniture d’un accès professionnel à une plateforme web sécurisée d’analyse des transactions en cryptomonnaies, utilisable sans infrastructure locale dédiée. Elle doit permettre de tracer, visualiser et analyser les transactions et interactions entre portefeuilles, de suivre les transferts inter-chaînes et d’étayer les investigations sur les flux suspects, les portefeuilles liés et leur exposition à des activités illicites.

Les fonctionnalités comprennent notamment :

• Visualisation graphique des transactions et des flux, outils de recherche par adresse de portefeuille, hash de transaction, entité, domaine, adresse IP ou autre identifiant pertinent, et export des résultats, graphiques et rapports dans des formats numériques courants.
• Attribution et identification d’entités, notamment services d’échange, mixers, services du darknet, jeux d’argent, entités sanctionnées, portefeuilles associés aux rançongiciels, escroqueries et autres catégories à risque; indicateurs de risque ou mécanismes équivalents.
• Renseignements liés aux adresses IP et fonctions de géolocalisation pour les investigations, lorsque ces informations sont légalement et techniquement disponibles. Ces fonctions doivent être opérationnelles dans au moins 2/3 des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie.
• Couverture de Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin, BNB Chain, Solana, XRP, Dogecoin, Bitcoin Cash, Polygon, Avalanche, Cardano, Monero, USDT/USDC et des principaux écosystèmes de stablecoins.

La solution doit rester légalement et opérationnellement utilisable dans les six pays mentionnés pendant la période de mise en œuvre et la validité des licences. Elle comprend la gestion des comptes et des droits différenciés, la segmentation des données entre utilisateurs et fournisseur, ainsi que l’échange, le dédoublonnage et le recoupement d’informations lorsque les utilisateurs l’autorisent. Le titulaire fournit les justificatifs de conformité applicables, notamment au RGPD : documentation officielle, déclarations de conformité, certifications, accords de traitement ou preuves équivalentes.

Licences, accompagnement et formation

Le besoin comprend 2 licences d’investigation pour formateurs/analystes, valables au moins 3 ans après activation, et 54 accès ou jetons stagiaires de 12 mois chacun, correspondant à 18 par cycle de formation sur 3 ans. Le support est inclus pendant la validité de chaque accès. L’activation électronique des licences, programmes de certification et composants associés intervient au plus tard 15 jours calendaires après le bon de service correspondant; les activations peuvent être échelonnées selon les besoins opérationnels et de formation.

Le titulaire assure l’assistance à l’installation, la configuration initiale, l’accompagnement à la prise en main et le déploiement opérationnel. Il fournit un support technique à distance pendant la période de mise en œuvre; les demandes reçoivent une première réponse dans un délai maximal de 5 jours ouvrés. La maintenance logicielle et les mises à jour, y compris celles de renseignements sur les menaces et de couverture blockchain, sont fournies pendant la validité des licences. La garantie minimale est de 365 jours à compter de la réception provisoire de chaque élément concerné.

L’accès à la plateforme d’apprentissage et de certification comprend trois niveaux : fondamentaux, utilisateur opérationnel et utilisateur avancé. Les contenus en anglais couvrent les notions de cryptomonnaies et de blockchain, l’utilisation pratique de la plateforme et des méthodes avancées d’investigation, dont l’analyse de mixers/demixers, le clustering/déclustering et l’analyse inter-chaînes. Ils comprennent des exercices pratiques et scénarios d’investigation simulés ou réels, des ressources numériques et la délivrance d’une certification ou accréditation équivalente après réussite. Les quantités sont de 60 certifications fondamentales, 60 opérationnelles et 60 avancées.

Les manuels utilisateur, la documentation d’administration et les guides opérationnels sont fournis en anglais.