Mise en place et gestion d’un outil d’analyse transactionnelle de cryptoactifs

Contexte de la prestation
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) propose une offre de services de conservation d’actifs numériques, visant à sécuriser la conservation des clés d’accès et la gestion des transactions pour le compte de tiers.
La CDC est enregistrée comme Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et doit réaliser une analyse transactionnelle pour chaque opération afin de respecter les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Description de l’offre de service

• Accès via une plateforme web sécurisée.
• Mise à disposition d’adresses cryptographiques pour chaque type d’actif numérique.
• Transmission d’instructions de sortie des actifs numériques par deux modalités :
  • Module de renseignement sur la plateforme.
  • Envoi d’un fichier au format prédéfini.
• Les actifs numériques couverts incluent :
  • Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Tether (USDT), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB), Dash (DASH).

Détail de la prestation attendue du titulaire

• Outil d’analyse transactionnelle :
  • Évaluation de l’exposition en risque BC-FT d’adresses cryptographiques.
  • Surveillance en temps réel des adresses et alertes en cas de risque.
  • Accès à l’historique des transactions et reporting personnalisable.
• Points d’attention :
  • Le titulaire doit être un fournisseur reconnu de logiciels Risk-AML pour les crypto-monnaies.
  • La solution doit couvrir les principales blockchains.
• Prérequis techniques :
  • Service en mode SaaS avec API accessible.
  • Analyse illimitée des transactions et personnalisation des alertes.
• Besoins transverses :
  • Évolutivité pour les futures évolutions réglementaires.
  • Respect de la politique de sécurité de la CDC et confidentialité des données.

Formations :

• Formation standard et sur mesure, bien que les détails spécifiques ne soient pas fournis dans les sections explorées.